青蛙

使用工具：MySQL、SQL Server、PyCharm、WPS 自2010年公安机关开展网络赌博专项整治以来，打击力度持续加大。2019—2023年初疫情导致网络赌博激增，我司配合多地公安机关成立专案组，提供全链条数据技术支撑。 一、数据采集与入库 将渗透爬取的赌博网站后台数据（会员、充值提现、代理关系、佣金等多表）导入MySQL，梳理表结构及关联关系，绘制ER图。针对银行反馈的千万级流水数据，编写Python分块清洗脚本（chunk_size=10万行），完成去空格、日期格式化、金额校验、去重等操作，通过LOAD DATA LOCAL INFILE批量导入，效率提升数十倍。 二、赌客与代理分析 数据量<100万时，使用Excel的VLOOKUP/XLOOKUP快速匹配代理与会员；数据量>100万时，编写MySQL复杂查询（多表JOIN+窗口函数）提取代理信息、名下会员、佣金等。对平台工作人员的支付宝流水，通过转账备注、周期性规律、虚拟币兑换记录挖掘关联人员。 三、资金穿透与跑分团伙识别 通过赌客银行卡流水进行资金追溯，向上找出出款卡、向下找出入款卡，对多张赌客卡的共同转入/转出方做聚合分析，标记疑似跑分卡并上报申调，确认后整理涉案金额及日期，最终冻结划扣。通过Python调用区块链浏览器API追踪虚拟币资金去向，识别混币和变现行为。 四、涉案人员档案制作 根据各地公安申调模板差异，持续维护Python代码，批量生成标准化银行卡申调表。整合代理信息、会员、佣金、涉案金额、关联账号等，生成代理“一人一档”。针对不同类型跑分卡，批量生成冻结“一卡一档”审批表。对代理个人卡流水全面分析，统计提现金额、消费水平、合法收入，判断其退赃退赔能力。 五、成果输出 制作包含涉案金额汇总、资金流向图、代理层级图的可视化报表，配合抓捕行动提供数据落查支撑，案件收网后完成全量审计，形成完整证据链。 以上为项目核心技术实现，全程为公安机关打击网络赌博提供高效、精准的数据支撑。